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El Wolfsberg Group, una destacada asociación de 13 bancos globales que establece estándares para la compliance contra delitos financieros, ha lanzado su primera guía enfocada en criptomonedas, específicamente en el mercado de stablecoins. Este movimiento es visto como un desarrollo crucial, proporcionando un marco muy necesario que permite a las instituciones financieras participar de manera […]
El “trabajo oculto” es una tendencia creciente en las empresas que presenta riesgos financieros significativos. Los CFOs se enfrentan al reto de gestionar estos riesgos para asegurar la estabilidad económica y normativa de sus organizaciones, amigo. La importancia de entender y actuar sobre el “trabajo oculto” nunca ha sido tan crítica. Entendiendo la Naturaleza del […]
En un mundo donde pagos innovadores están transformando el paisaje financiero, Arabia Saudita se erige como un arquitecto clave en la escena global. Guiados por la ambiciosa Visión 2030, el Reino está dando pasos significativos para remodelar su economía. Esta transformación digital se centra en el ecosistema de pagos, un catalizador decisivo para la inclusión […]
Foresight Ventures, una firma pionera en el mundo del capital de riesgo en criptomonedas, ha lanzado recientemente un innovador fondo de $50 millones conocido como “Stablecoin Infrastructure Fund”. Este fondo es el primero de su clase dedicado a respaldar toda la cadena de valor de las stablecoins. Con este movimiento, se espera acelerar la integración […]
En el mundo empresarial del Medio Oriente y África del Norte (MENA), las empresas familiares juegan un papel crucial. Representan más del 90% de las empresas privadas y contribuyen hasta un 70% del PIB de la región. Sin embargo, un nuevo informe destaca cómo el legado sin estructura es una gran amenaza para las empresas […]
El término Regtech Spending ha cobrado relevancia recientemente, y según un estudio de Juniper Research, se espera que el gasto en sistemas de Anti-lavado de Dinero (AML) alcance un impresionante incremento de 121% para llegar a $75 mil millones en 2030, partiendo de los $33.9 mil millones en 2025. Este crecimiento resalta la intensa evolución […]
La nueva era del cumplimiento de pagos con Visa está en marcha, y Chargeblast se presenta como un aliado estratégico al ofrecer un servicio gratuito de análisis del Ratio VAMP. En un entorno donde el cumplimiento se torna cada vez más crucial, contar con un análisis detallado de VAMP (VAMP Analysis) proporciona a los comerciantes […]
En el mundo actual impulsado por las Fintech y las inversiones tecnológicas, la monitorización AML se ha convertido en una herramienta esencial para combatir el creciente e ingenioso uso de las cuentas bancarias como ‘money mules’. Este fenómeno delictivo, donde se utilizan cuentas legítimas para mover dinero ilegal, ha aumentado significativamente, como informó un regulador […]
Tribe Payments, una destacada empresa del Reino Unido dedicada a la emisión y procesamiento de pagos, ha dado un audaz paso al inaugurar una nueva oficina en el Dubai International Financial Centre (DIFC). Esta estrategia, denominada Dubai Expansion, forma parte de su plan de crecimiento continuo en Oriente Medio, consolidando así su presencia en una […]
El Commonwealth Bank of Australia (CBA), uno de los principales proveedores de servicios bancarios del país, ha dado un paso firme hacia la modernización de los pagos internacionales. En una colaboración estratégica con Dandelion Payments, una compañía de Euronet Worldwide, CBA busca transformar sus servicios de transferencias transfronterizas. Esta asociación fue anunciada el 7 de […]
