Nepal se encuentra a la vanguardia de una transformación significativa dentro del espacio de pagos digitales al mejorar su marco de AML Compliance. Con esta alianza estratégica, ZIGRAM y la Payment Service Providers Association of Nepal (PSPAN) están uniendo fuerzas para impulsar el cumplimiento de las normativas de Anti-Money Laundering (AML) en el ecosistema digital del país. Su objetivo es salir de la lista gris del Financial Action Task Force (FATF), asegurando que Nepal cumpla con estándares internacionales y refuerce la confianza en su sistema financiero.
ZIGRAM y PSPAN Unen Esfuerzos para Fortalecer el Cumplimiento de AML
La formación de esta colaboración sirve como un hito crucial en el trayecto de Nepal hacia el cumplimiento efectivo de AML Compliance. ZIGRAM ha proporcionado al PSPAN un AML RegTech Stack que abarca monitoreo de transacciones, análisis de sanciones e informes regulatorios. Al incluir listas de vigilancia adaptadas localmente, este sistema ayuda a los proveedores de servicios de pago a detectar y gestionar actividades sospechosas de manera más eficiente.
Objetivos de la Alianza y su Impacto en Nepal
Con esta colaboración, Nepal busca no solo alinearse a estándares globales, sino también fomentar la innovación dentro de su ecosistema financiero digital. Abhishek Bali, CEO de ZIGRAM, ha enfatizado que proporcionar tecnologías de clase mundial es esencial para establecer un entorno de confianza e innovación en los proveedores de servicios de pago (PSP). Esto ha sido corroborado por Binay Khadka, presidente de PSPAN, quien considera prioritario fortalecer los estándares de AML para salir de la lista gris del GAFI, permitiendo que el sistema financiero evolucione a la vez que garantiza seguridad y transparencia.
Beneficios para los Miembros de PSPAN
Al adoptar el sistema completo de AML de ZIGRAM, los miembros de PSPAN obtienen acceso a un marco integral que no sólo incluye la integración con listas de vigilancia internacionales y específicas del país, sino que también amplía la inclusión financiera. Binay Regmi, secretario de PSPAN, ha expresado que este acuerdo es fundamental para impulsar el crecimiento basado en AML Compliance, mejorando la resistencia contra delitos financieros.
Hace del Ecosistema Financiero de Nepal un Ejemplo a Seguir
Este esfuerzo conjunto no solo protege el ecosistema de pagos digitales de Nepal contra el lavado de dinero, sino que también establece un precedente sobre la importancia del cumplimiento regulatorio en un mundo digital en constante cambio. Además, contribuye significativamente a las reformas de FinTech del país y su objetivo de cumplir con las normativas del GAFI, asegurando un entorno financiero más seguro y transparente.
En conclusión, esta asociación entre ZIGRAM y PSPAN es un paso decisivo hacia la mejora del AML Compliance en Nepal. Aprovechando tecnologías avanzadas y un enfoque integrado, ambos están allanando el camino para un entorno financiero robusto que no solo cumple con los estándares internacionales, sino que también promueve la confianza y la innovación dentro del país y más allá.
