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El reciente memorándum de entendimiento firmado por la AMLA y las autoridades supervisoras europeas marca un hito en la lucha conjunta contra el lavado de dinero en la UE, promoviendo la supervisión consistente y el intercambio de información. Este acuerdo representa un progreso significativo en la creación de un marco europeo de AML/CFT, unificando esfuerzos […]
En un movimiento estratégico que tiene como objetivo fortalecer su presencia en Europa, Broadridge Financial Solutions, un gigante en soluciones financieras, ha anunciado la adquisición de Acolin. Esta adquisición no solo refuerza la posición de Broadridge en la distribución de fondos cross-border, sino que también impulsa sus servicios regulatorios en el continente europeo. Según Michael […]
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha iniciado un proceso consultivo para revisar las pautas sobre la definición de ‘default’ bajo la Regulación de Requerimientos de Capital (CRR). Esta consulta busca equilibrar la necesidad de flexibilidad para los bancos con una gestión efectiva del riesgo, manteniendo el umbral del 1% en pérdidas de reestructuración de deuda. […]
Propel Finance, una destacada entidad de financiamiento de activos con sede en el Reino Unido, ha dado un gran paso al asegurar £1.5 mil millones en una nueva ronda de financiamiento. Con este respaldo, Propel Finance está preparada para expandir significativamente sus capacidades de préstamos a pymes por todo el país. Esta iniciativa cuenta con […]
En el mundo de los negocios modernos, donde la eficiencia y la organización son clave, elegir un sistema de gestión documental (Gestión Documental) adecuado se convierte en una decisión crucial para cualquier empresa. No se trata simplemente de incorporar nuevo software, sino de transformar cómo las empresas operan. M-Files, por ejemplo, destaca no solo en […]
En una reciente actualización de la Financial Action Task Force (FATF) el 13 de junio de 2025, Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han sido incluidas en la lista gris, un registro que identifica jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Al mismo […]
En el dinámico y complejo entorno de la región Asia-Pacífico (APAC), las soluciones RegTech se han convertido en un recurso esencial para las firmas financieras. MCO (MyComplianceOffice) está a la vanguardia, ofreciendo herramientas que facilitan la adaptación a los nuevos paisajes regulatorios que se presentan. Este interés está especialmente enfocado en la región APAC, donde […]
Zango AI, una innovadora empresa especializada en Compliance RegTech, ha logrado asegurar $4.8 millones en una reciente ronda de financiación. Este capital permitirá a Zango AI mejorar sus herramientas de cumplimiento regulatorio, marcando un hito importante en el sector. La capacidad de la compañía para simplificar los procesos regulatorios hace que sea una opción muy […]
La recientemente reportada caída del 13,5% en las ventas de Tesla presenta una situación compleja para la compañía. Con un total de 384,122 autos vendidos en el segundo trimestre de 2025, Tesla sufrió una disminución de 60,000 vehículos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta caída, la más significativa en su historia, […]
Zango AI, una innovadora empresa especializada en Compliance RegTech, ha logrado asegurar $4.8 millones en una reciente ronda de financiación. Este capital permitirá a Zango AI mejorar sus herramientas de cumplimiento regulatorio, marcando un hito importante en el sector. La capacidad de la compañía para simplificar los procesos regulatorios hace que sea una opción muy […]
