En un movimiento estratégico que busca optimizar la prevención de lavado de dinero (AML), Alviere ha mejorado significativamente su sistema mediante la integración de la innovadora tecnología de Hawk. Este avance no solo marca un hito en la capacidad de Alviere para personalizar sus programas AML, sino que también mejora radicalmente su eficiencia operativa al reducir los falsos positivos y acelerar el tiempo de revisión de casos.
AML mejora con la colaboración de Alviere y Hawk
El 16 de julio de 2025, Alviere anunció su asociación con Hawk, una compañía RegTech reconocida por su plataforma impulsada por inteligencia artificial (AI). Esta colaboración permite a Alviere implementar soluciones de Hawk que incluyen monitoreo de transacciones, tamizaje de pagos y clientes, y calificación de riesgo, brindando un enfoque más preciso y eficaz en la lucha contra el lavado de dinero. La solución de Hawk se destaca por su infraestructura multi-tenant y configuración de reglas sin código.
Reducción de tiempos y falsos positivos
Uno de los logros más significativos de esta asociación es la reducción del tiempo promedio de revisión de casos, que ha pasado de dos horas a tan solo 45 minutos. Este progreso es posible gracias a las capacidades avanzadas de gestión de reglas impulsadas por AI, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a las alertas generadas. Además, la disminución de falsos positivos no solo agiliza las operaciones internas, sino que también mejora considerablemente la experiencia del cliente, elemento vital para el éxito en los sectores retail y financieros.
Enfoque colaborativo de Hawk en AML
Según Jorgen Norgaard, director de cumplimiento y riesgo de Alviere, la clave del éxito de esta colaboración reside en la customización de reglas con machine learning y AI. Norgaard elogió el enfoque colaborativo de Hawk en el desarrollo y mejora continua de su tecnología anti-lavado de dinero. La relación de asociación con Hawk ha permitido a Alviere no solo automatizar procesos laboriosos, sino también ofrecer un servicio más robusto y adaptable a sus clientes.
Planificación para el futuro con tecnología AI
Mirando hacia el futuro, Alviere planea ampliar el uso de las soluciones AI de Hawk, particularmente en áreas críticas como la detección de fraudes en transacciones. Esta expansión no solo reafirma el compromiso de Alviere con la innovación constante, sino que también subraya la importancia de mantenerse a la vanguardia en la detección y prevención del crimen financiero, asegurando la tranquilidad de sus clientes.
Implementaciones específicas y personalización avanzada
La capacidad de personalizar cada implementación para adaptar las soluciones AML a las necesidades únicas de cada cliente es otro aspecto crucial del enfoque de Hawk. Las características como el tamizaje de pagos específico para cada cliente y un sistema robusto de calificación de riesgo aseguran que los procesos sean no solo eficientes, sino también extremadamente precisos. Este enfoque granulado permite una adaptación más personalizada, llevando la prevención de delitos financieros a un nuevo nivel de excelencia.
