En un sorprendente giro de eventos que ha conmovido a una comunidad entera, un pastor de Denver, Eli Regalado, y su esposa Kaitlyn han sido condenados por un tribunal de EE. UU. por ejecutar un esquema de fraude cripto. Ambos han sido prohibidos durante 20 años de participar en cualquier tipo de actividad de inversión tras defraudar a más de 300 personas con la criptomoneda falsa INDXcoin.
Fraude Cripto: Cómo Sucedió Todo
El fraude cripto orquestado por los Regalado involucró la recaudación de $3.4 millones de más de 300 inversores confiados, muchos de ellos miembros de su propia comunidad eclesiástica. Promocionaron INDXcoin como una criptomoneda de bajo riesgo y alto rendimiento, con un precio inicial de $9 por unidad. En realidad, fue un engaño monumental, ya que INDXcoin colapsó en su primer día debido a una falta total de liquidez, causando enormes pérdidas para los inversores.
La Caída de INDXcoin
La modalidad de fraude cripto utilizada por los Regalado involucró promesas vacías y una táctica calculada para asegurar a los inversores que el valor de INDXcoin estaba respaldado por el promedio de las 100 criptomonedas más grandes del mercado. No obstante, el colapso fue inevitable, especialmente después de que un comerciante anónimo en Canadá realizara una serie de ventas que drenarían la liquidez del intercambio.
El Juicio y las Consecuencias
En un juicio de tres días, la jueza Heidi Kutcher ordenó a los Regalado devolver $3.39 millones a los inversores defraudados. En sus declaraciones, la jueza advirtió sobre la ineptitud de la pareja para manejar actividades de inversión. Además, Nathanael Enos, amigo del pastor Eli, también fue sancionado con la obligación de devolver $19,600 tras haber vendido INDXcoin.
Un Uso Descarado de los Fondos Invertidos
Mientras que los inversores se lamentaban por las pérdidas, los Regalado utilizaban descaradamente los fondos obtenidos no solo para lujos personales sino también para una renovación de su hogar. En su confesión, Eli Regalado admitió que aproximadamente la mitad del dinero fue utilizado para liquidar acuerdos fiscales con el IRS.
La Reacción de la Comunidad y los Reguladores
El caso del fraude cripto ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Denver. El Comisionado de Valores de Colorado, Tung Chan, no escatimó palabras al describir a los Regalado como “falsos profetas del siglo XXI”. Los reguladores de Colorado criticaron duramente a la pareja por combinar religión y tecnología criptográfica como una táctica para atraer y explotar a sus víctimas.
El impacto de este caso es un recordatorio desgarrador de los riesgos involucrados en el mundo de las criptomonedas y la importancia de realizar increíbles investigaciones antes de realizar cualquier inversión. La historia de los Regalado destaca cómo incluso aquellos en posiciones de confianza pueden desviarse hacia prácticas engañosas, lo cual nos enseña a todos a ser más cautelosos, incluso cuando inviertes con conoces bien, amigo.
