El 9 de abril de 2025, se anunció una colaboración que promete revolucionar el campo del cumplimiento global, la AML Asociación entre First AML, con sede en Nueva Zelanda, y Know Your Customer, con oficinas en Hong Kong y Dublín. Esta estratégica asociación busca simplificar y fortalecer los procedimientos de cumplimiento transfronterizos, uniendo fuerzas para ofrecer capacidades avanzadas de verificación de negocios a través de la plataforma Source de First AML. Al integrar las capacidades de registro empresarial de Know Your Customer, se potencia la eficiencia en la verificación de estructuras de propiedad beneficiaria y la recuperación de documentos oficiales, impulsando así el Compliance global.
La Nueva Era de la AML Asociación en la Verificación de Negocios
La integración resultante de la AML Asociación proporciona a las empresas reguladas el acceso en tiempo real a datos de registros empresariales de más de 140 jurisdicciones, simplificando la verificación de estructuras corporativas. En un mundo donde el crimen financiero es más complejo y las regulaciones son cada vez más estrictas, esta solución integrada se presenta como una potente herramienta para verificar entidades internacionales más rápidamente, manteniendo estándares de debida diligencia más estrictos y reduciendo significativamente el tiempo destinado a la obtención manual de datos corporativos.
Aprovechando el Poder de la Tecnología para el Cumplimiento Transfronterizo
En esta AML Asociación, First AML, conocido por su avanzada plataforma todo en uno de anti-lavado de dinero (AML), aporta su experiencia en digitalizar y agilizar procesos de incorporación de clientes. Por su parte, Know Your Customer ofrece soluciones modulares para la verificación global de negocios, proporcionando acceso instantáneo a registros empresariales oficiales a nivel mundial. Esto no solo hace que sea más sencillo para los equipos de cumplimiento supervisar los cambios corporativos, sino que también mejora la capacidad de evaluación de riesgos con una precisión excepcional.
Beneficios Amplificados para las Empresas Reguladas
El impacto positivo de esta colaboración dentro de la AML Asociación es evidente, especialmente para las instituciones financieras, firmas legales, y empresas profesionales que operan en múltiples jurisdicciones. Las capacidades mejoradas de incorporación y monitoreo permiten a las empresas escalar operaciones manteniendo elevados estándares de cumplimiento. Según Bion Behdin, director de ingresos y cofundador de First AML, “Esta asociación elimina pasos fragmentarios y manuales de la verificación empresarial, agilizando significativamente el proceso de incorporación.”
Declaraciones Clave que Definen el Futuro del Cumplimiento
Claus Christensen, CEO y cofundador de Know Your Customer, expresó el entusiasmo de la AML Asociación, “Nos complace colaborar estrechamente con First AML para brindar a las empresas financieras una solución de verificación de negocios alineada con sus necesidades de riesgo y operativas.” Con esta asociación, el cumplimiento transfronterizo no solo se simplifica sino que se fortalece, ofreciendo soluciones que realmente están en sintonía con los desafíos del panorama regulador actual.
